DGII, MP y otras entidades investigan operaciones de "Mantequilla" con su empresa 3.14 Inversiones
“Estas acciones se han llevado a cabo como parte de un proyecto
de inteligencia que se desarrolla para regularizar y evitar distorsiones en el
sector de captación de inversiones de bienes muebles e inmuebles y sus
símiles”, expresa la entidad.
SANTO DOMINGO.- La Dirección
General de Impuestos Internos (DGII) comunicó que dejó formal citación a Wilkin
García alias Mantequilla, para que se presente a las oficinas de la sede
central y escuchar en su calidad de ciudadano-contribuyente, las aclaraciones
pertinentes respecto a su negocio 3.14 Inversiones.
“Estas acciones se han
llevado a cabo como parte de un proyecto de inteligencia que se desarrolla para
regularizar y evitar distorsiones en el sector de captación de inversiones de
bienes muebles e inmuebles y sus símiles”, dice la institución en un comunicado
de prensa.
De acuerdo con el informe,
las actuaciones se han realizado en conjunto con la Unidad de Investigación de
Delitos Tributarios del Ministerio Publico, la Procuraduría Especializada en
Delitos Financieros del Ministerio Publico, Pro-Consumidor, La Dirección
Nacional de Investigaciones, la Superintendencia de Valores y La
Superintendencia de Bancos.
Los citados fueron
informados de su derecho a comparecer a dicha invitación de comparecencia
presencial, acompañado y asistido de un profesional del derecho o de cualquiera
otra rama profesional de su preferencial.
La institución señaló
que sostuvo una reunión con García, además de los señores Nelson Samuel
Castillo Acevedo, Wilton García Peguero, el pasado martes 4 de este mes en la
oficina de la empresa 3.14 Inversiones World Wide, SRL, ubicada en Sabana
Grande de Boyá.
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